区块链和 NFT 市场需要更好地阻止经常隐蔽和不道德的清洗交易行为。
2021 年,NFT 行业的洗牌交易者使用该策略在以太坊区块链上赚取了高达 890 万美元的利润。
什么是清洗交易?
清洗交易是指交易者向自己出售数字资产,给人以真实交易的印象,以抬高资产价格。
当同一个人(NFT 持有者)拥有两个数字钱包时,就会执行这种欺诈性交易策略。
一个钱包充当卖方,另一个钱包充当买方。在区块链上确认加密交易后,NFT 转移到购买钱包。一个钱包仍然由卖家秘密拥有。
希望致富或获利的 NFT 交易者可能会使用这种策略来操纵数字资产的价值。在短时间内人为地抬高价格。
由于 NFT 市场,如 OpenSea 或 Magic Eden,还没有实时检测清洗交易的机制,不道德的交易者可以逃脱他们的骗局。结果,它使他们的 NFT 对未来的买家显得更有价值。
尽管洗牌交易者向区块链网络支付了gas,并向在线市场支付了少量佣金,但他们通常会在最终将 NFT 出售给合法买家时弥补差额。一个被骗支付高价的买家。有时 NFT 的原始价值会翻倍、三倍或四倍。
不幸的是,NFT 收集者发现清洗交易(有时称为交叉交易)的唯一方法是挖掘区块链数据。
即使对于精明的分析师来说也是一项繁琐的任务。
本质上,作为潜在买家的个人需要查看区块链上 NFT 的过去交易数据。查看当前所有者的钱包地址,了解加密资金的来源。
LooksRare NFT 市场上的清洗交易示例
加密货币是否从前所有者的钱包地址(即卖方)发送到新所有者的钱包(即买方)?
只要他们没有在市场外的私人销售中交易 NFT(在这种类型的欺诈中绝不会出现这种情况),那么买家从销售中获得的加密货币就会暂时进入市场的托管钱包。之后,资金从托管钱包发送到卖家的钱包。但只有在销售完成后。
如果买方的钱包在出售之前收到了来自卖方钱包的加密转账,那么这是一个危险信号。
在 NFT 市场上进行清洗交易的明确迹象。
如果您发现这种交易策略在起作用,请保持谨慎并保持清醒。总会有另一个你可以购买的 NFT。没有经历过价格操纵的更好的 NFT。