根据所掌握的内部资讯,《华尔街日报》爆料币安美国(Binance.US)在2019年在美国推出时第一个小时内就有近70000美元的比特币交易。

   CZ曾解释，“需求或许并非来自外部，我认为那是我们自己。”然而华尔街日报对此质疑，认为这种操作构成洗售(Wash Trading)，即证券市场最古老的操纵形式，以影响市场行情为目的，人为地创造交易虚假繁荣。

    《华尔街日报》引用了一份2019年的研究，称在调查期间，币安洗售的交易量占全球分支交易量的46%以上。该调查没有报告币安美国的情况，因为该平台当时正在启动中。

    值得一提的是，美国商品期货交易委员会(CFTC)和证券交易委员会(SEC)两大金融监管机构分别在3月、6月针对全球最大加密货币交易所币安(Binance)及其执行长赵长鹏提起民事诉讼，指控被告涉嫌违法提供衍生品交易，违反监管规则，其中两者皆指控币安有涉及使用内部造市商行使自营的行为。

   SEC在诉状中指控，CZ通过他控制的SigmaChain公司作为内部造市商夸大了币安美国的交易量，币安美国管理层意识到该平台从一开始就存在允许洗售的风险。一位高层告诉Binance.US时任执行长Catherine Coley，匹配交易的引擎可以允许用户与自己进行交易。当时Coley答道:“如果美国的某些合规性或法规要求我们必须防止这种情况发生，我们就会这么做，否则我们不会。”

    对于SEC与媒体有关洗售的指控，CZ通过发推文进行简单粗暴的回应，而第一个文字便是数字“4”。用CZ自己的话来说，“4”的意思是“忽略FUD、假新闻、攻击等”，暗示机构对加密货币的监管执法攻击已经变得非常普遍。

    币安发言人回应称，公司不会参与或容忍洗售，币安有一个专门的市场监控团队以防止此类行为。他说，“我们坚信SEC关于洗售的指控完全没有根据，而且是基于对事实的根本误解和对相关法律的误用。"

    此外，发言人还表示，“币安认为相关交易是完全合法的互动，涉及独立策略，并称交易活动的规模并不支持平台整体交易量受到影响的说法。在本轮融资前(2021年)的三个月内，SiqmaChain自我交易(self-trading)的交易量远低于平台总交易量的0.5%。”

    由于币安和CZ被围攻已经长达一个多月，其市场份额也正在快速丧失给其他离岸加密货币交易平台。根据Kaiko的现货交易量数据，币安的市场份额已从年初的90%降至7月中旬的73%。

    与此同时，其竞争对手OKX的份额升至11%，较1月份几乎翻倍。Huobi和Bybit的市场份额也有所增加，目前分别占全球现货加密货币交易量的9%和7%。

    这些诉讼削弱了币安的加密货币市场主导地位，现在或许到了“反击”的时候了。7月25日，日本大型Web3论坛“WebX大会”在东京盛大揭幕。CZ意外亮相，并在会上通过视频发表演说时指出，币安的日本新平台将在今年8月全面开放服务。

    早在去年11月，币安以全资收购了日本的加密资产交易所Sakura Exchange BitCoin(SEBC)，该平台随后更名为Binance JAPAN，标志着币安正式在日本提供合规服务，成为受日本金融厅(JFSA)监管的实体。

    同天，币安与CZ向美国伊利诺伊州北区地方法院提出许可申请，计划提交法律备忘录，以发起动议驳回CFTC的起诉。

    据路透社报道，美国众议院金融服务委员将于本周就几项旨在制定加密货币监管框架的法案进行投票，该法案将定义加密货币何时是一种证券或商品，以及另一项法案将建立一个监督稳定币的制度。此次是加密货币监管法案首次在国会进行投票，这是加密货币游说者的胜利，他们推动立法者为该行业提供明确的监管。

    不过，这些法案能否获得民主党的支持仍有待观察，许多人认为民主党的支持对这些法案最终能否成为法律至关重要。这些措施也可能在民主党领导的参议院面临障碍，参议院银行委员会主席Brown表示，不确定是否有必要通过额外的立法来监管加密货币。

总结

    目前大多数投资者最关心的莫过于，币安能否照常营业，以及它是否真的可以长期经营？考虑到诉讼中指控的严重性，SEC有相当大的自由度要求币安“暂停和停止”某些活动或业务。

    最坏的情况还没有结束，美国司法部若展开刑事调查，可能迫使该公司不得不“屈服”于一些法律，CZ可能会将交易所交给值得信赖的代言人，辞去首席执行官职位。

    不过，美国目前的法律或法规不太可能有效禁止所有加密资产，尽管SEC可以“杀死”币安，但无法从根本上摧毁加密行业。