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预警时间:2018年8月1日
预警币种: OMG
预警指标:盘控指标
01/ 预警指标定义
【指标:前N个地址持币量占当前总量的比例】该指标是指用户按照持仓量大小排序后,取前N个持币地址的持币量,占当前总量的比例。
注:因为Token的总量,有增发或销毁的可能,所以在计算盘控率的时候,只能以当前的总量来计算。
该指标含义:该指标的上涨,表示着账户在吸筹,后期有拉升的可能性。该指标的下跌则表示着有账户在分散筹码,后期下跌的可能性加大。
02/ 指标现状
盘控趋势与价格趋势的对比图:
在7月16日,盘控指标都有大幅度的下跌,触发了 BlockTrending 的指标监控系统。故对此做了深入分析,这背后是什么原因。
继续对这个时间点发生的所有交易记录归因学习,一步步分析。
03/ 指标细查
问题锁定在了 7月中旬。通过BlockTrending Pro 版本的指标细查功能。把7月16-7月17日发生的所有的 Token 交易拿出来归因学习。通过转账的相关性等归因学习后得出如下图表:
从转账热力图表中发现转账量最大的是左下角的红色区域,颜色越红,转账量越大,从图表中可知,在7月16日,很多地址都和
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19 地址发生了交易。
通过 BlockTrending 的地址转账记录分析来细查:
04/ 相关指标细查
通过地址转账记录分析,我们可以看到,两个异常地址之间转账的时间,转账次数及转账总量。
我们对
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19 地址转账记录分析:
从图上右边可知,7月16日当天,
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19地址将大量的币分散到小地址上,分散过后,有部分的小地址没有进入前百持仓用户的名单,故此造成前100持仓的盘控下跌。
从上图左边可知,7月13日
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 地址向
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19 转入了960万OMG。
接下来我们对
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 地址进入细查:
从上图可知,在7月10日,持仓量第一的地址:
0x73a49eb3bf47072ad97ec3560814ef595fdaa582
提取3800多万的OMG到
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 上,此时,
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 成为OMG持仓量第一的地址。
所以综上所述分析,整个过程为:
1、7月10日
0x73a49eb3bf47072ad97ec3560814ef595fdaa582
地址转入 3800万到
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 地址
2、0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 地址,在 7月13日将960万地址转入
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19
3、0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19 地址,在16日分批次将OMG 转入大量的小持仓量地址。
4、随后小额分拆的地址在交易所上利用短期价格的抬升,分批出货,实现套现。
结合OMG的价格走势图:
此图基本可以得知,从 7月 10日,OMG开始横盘,横盘的几天中,账户把筹码转给中间地址,再从此地址操作出货,在7月16号账户砸盘后,OMG便开始了持续走低的下跌之路。
05/ 预警归因
1、7月10日前OMG因为BTC市场暴跌,也跟随暴跌。
2、7月10日-7月15日在短期底部横盘整理。
3、横盘期间,账户操作筹码,转到中间地址上。此时盘控还未有变化。
4、我们查看了官网最近所有的动态,没有发现公布任何事件。目前就是项目方把大量筹码分散在了批量的小地址上。关于这样做的动机,BlockTrending 将持续关注。
5、0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19此地址为账户操作的中间过度地址,应重点监控。
6、OmiseGO 正在搭建一个具备去中心化交易、流动性提供机制、清算信息网络和资产支持的区块链网关。BlockTrending 将持续监测,有任何异常会及时提醒用户,帮助用户及时地了解自己所持资产的安全和风险。
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