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预警时间：2018年8月1日
预警币种: OMG
预警指标：盘控指标
01/ 预警指标定义
【指标：前N个地址持币量占当前总量的比例】该指标是指用户按照持仓量大小排序后，取前N个持币地址的持币量，占当前总量的比例。
注：因为Token的总量，有增发或销毁的可能，所以在计算盘控率的时候，只能以当前的总量来计算。
该指标含义：该指标的上涨，表示着账户在吸筹，后期有拉升的可能性。该指标的下跌则表示着有账户在分散筹码，后期下跌的可能性加大。
02/ 指标现状
盘控趋势与价格趋势的对比图：
在7月16日，盘控指标都有大幅度的下跌，触发了 BlockTrending 的指标监控系统。故对此做了深入分析，这背后是什么原因。
继续对这个时间点发生的所有交易记录归因学习，一步步分析。
03/ 指标细查
问题锁定在了 7月中旬。通过BlockTrending Pro 版本的指标细查功能。把7月16-7月17日发生的所有的 Token 交易拿出来归因学习。通过转账的相关性等归因学习后得出如下图表：
从转账热力图表中发现转账量最大的是左下角的红色区域，颜色越红，转账量越大，从图表中可知，在7月16日，很多地址都和
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19 地址发生了交易。
通过 BlockTrending 的地址转账记录分析来细查：
04/ 相关指标细查
通过地址转账记录分析，我们可以看到，两个异常地址之间转账的时间，转账次数及转账总量。
我们对
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19 地址转账记录分析：
从图上右边可知，7月16日当天，
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19地址将大量的币分散到小地址上，分散过后，有部分的小地址没有进入前百持仓用户的名单，故此造成前100持仓的盘控下跌。
从上图左边可知，7月13日
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 地址向
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19 转入了960万OMG。
接下来我们对
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 地址进入细查：
从上图可知，在7月10日，持仓量第一的地址：
0x73a49eb3bf47072ad97ec3560814ef595fdaa582
提取3800多万的OMG到
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 上，此时，
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 成为OMG持仓量第一的地址。
所以综上所述分析，整个过程为：
1、7月10日
0x73a49eb3bf47072ad97ec3560814ef595fdaa582
地址转入 3800万到
0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 地址
2、0x2551d2357c8da54b7d330917e0e769d33f1f5b93 地址，在 7月13日将960万地址转入
0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19
3、0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19 地址，在16日分批次将OMG 转入大量的小持仓量地址。
4、随后小额分拆的地址在交易所上利用短期价格的抬升，分批出货，实现套现。
结合OMG的价格走势图：
此图基本可以得知，从 7月 10日，OMG开始横盘，横盘的几天中，账户把筹码转给中间地址，再从此地址操作出货，在7月16号账户砸盘后，OMG便开始了持续走低的下跌之路。
05/ 预警归因
1、7月10日前OMG因为BTC市场暴跌，也跟随暴跌。
2、7月10日-7月15日在短期底部横盘整理。
3、横盘期间，账户操作筹码，转到中间地址上。此时盘控还未有变化。
4、我们查看了官网最近所有的动态，没有发现公布任何事件。目前就是项目方把大量筹码分散在了批量的小地址上。关于这样做的动机，BlockTrending 将持续关注。
5、0x9518b07bb65ff98550ab7ad2756b415c7285cc19此地址为账户操作的中间过度地址，应重点监控。
6、OmiseGO 正在搭建一个具备去中心化交易、流动性提供机制、清算信息网络和资产支持的区块链网关。BlockTrending 将持续监测，有任何异常会及时提醒用户，帮助用户及时地了解自己所持资产的安全和风险。
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